Odkryj świat Casinomii!
Szybka rejestracja
Indywidualne bonusy
Osobisty menedżer
Aktualności
Nowa gra jest już dostępna!
Cricket HeroesZagraj
Nowa gra jest już dostępna!
Legendary SumoZagraj
Nowa gra jest już dostępna!
Cubes 2Zagraj
Ostatnie duże wygrane
André
€66,50wBack to Venus
Alina elena
€30,80wFresh Fruits
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz oszustwom finansowym
Wstęp

Polityka Casinomii (My) dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy i polityka poznaj swojego klienta (dalej - „Polityka AML / KYC”) ma na celu zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i oraz chronienie Casinomii przed braniem udziału w jakiejkolwiek nielegalnej działalności.

Środowiska gier są często celem tych, którzy chcą prać pieniądze. Szybkość transakcji i korzystanie z wielu opcji przetwarzania płatności sprawiają, że firmy hazardowe są szczególnie narażone na tę działalność.

W rezultacie my w Casinomii zwalczamy te zagrożenia i dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszych klientów przed wszelkimi zakłóceniami, które mogą wystąpić na stronie internetowej w wyniku takiego ryzyka.

Polityka AML / KYC obejmuje następujące kwestie: monitorowanie działalności, oświadczenia i gwarancje, zabronione jurysdykcje, procedury weryfikacji (KYC), weryfikacja tożsamości.

1. Monitorowanie aktywności

1.1. Pracownicy Casinomii zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania prania pieniędzy, takich jak (ale nie tylko):

- Niezwykłe wzorce gier;

- Podejrzane wzorce wpłat i wypłat (wielkość i częstotliwość);

- Wiarygodność danych karty;

- Problemy z weryfikacją klienta i kradzieżą tożsamości;

- Łączenie kont / wielokrotne rozliczanie.

1.2. Wszystkie przypadki podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy muszą zostać zgłoszone do MLRO lub kierownictwa, ale podejrzeń nie należy przekazywać klientowi, a dalsze działania muszą oczekiwać na jego zgodę.

1.3. Casinomia nie ma w sobie elementu gotówkowego, co ogranicza ryzyko związane z podrabianiem pieniędzmi i praniem ich w ten sposób.

1.4. Systemy będą działać, aby rejestrować wszystkie transakcje na koncie. Te historie kont będą podlegały programowi regularnych i ciągłych kontroli pod kątem oszustw. W przypadku wykrycia nietypowych wzorców gier i wzorców wygranych zostaną one również powiązane z historią połączeń i wiadomości, aby upewnić się, że pracownicy nie mają zmowy z klientami lub nie działają nielegalnie.

1,5. Firma będzie także prowadzić rejestr tych klientów, których określa jako wysokiego ryzyka lub narażonych politycznie. Rachunki te będą podlegać większej kontroli i częstotliwości kontroli.

1.6. W naszej branży gier wdrażamy również odpowiednie procedury monitorowania sprzętu, ludzi, komunikacji i transakcji. Firma wdraża szereg środków i procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w tych obszarach (w tym między innymi szkolenie personelu, technologie nagrywania połączeń i przechowywanie komunikacji z klientami).

2. Oświadczenia i gwarancje klientów

2.1. Oświadczenia klientów i gwarancje związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniem oszustw transakcyjnych.

2.2. Biorąc pod uwagę przyznane Ci prawa do korzystania z Usług, gwarantujesz, zgadzasz się i zgadzasz się na:

- Twój wiek wynosi co najmniej 18 lat lub jesteś w wieku, który pozwala na udział w grach hazardowych zgodnie z ustawodawstwem twojej jurysdykcji;

- jesteś prawowitym właścicielem pieniędzy na swoim koncie. Wszystkie informacje dostarczone firmie przez Ciebie podczas procesu rejestracji lub w dowolnym późniejszym terminie, w tym informacje w ramach każdej transakcji płatniczej wymagającej wpłaty środków, są prawdziwe, ważne, poprawne i kompletne oraz pasują do imienia (imion) na karcie kredytowej / debetowej czy konta bankowego, które służą do wpłacania lub otrzymywania środków na twoje konto.

2.3. Akceptując Warunki, dajesz nam prawo do przeprowadzania okresowych kontroli (według własnego uznania) lub kontroli, które mogą być wymagane przez osoby trzecie (w tym organy regulacyjne) w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i danych kontaktowych („Kontrola”).

2.4. Podczas takich kontroli możemy ograniczyć możliwość wypłaty pieniędzy z Twojego konta.

2.5. Jeśli jakiekolwiek informacje, które nam dostarczyłeś, są fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niekompletne, będzie to stanowić naruszenie umowy, a my zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta i / lub odmowy korzystania z Usług jako dodatek do innych środków, które możemy wprowadzić według własnego uznania.

3. Niedozwolone jurysdykcje

3.1. Zabrania się zakładania kont i / lub zdeponowania jakichkolwiek funduszy, jeśli jesteś mieszkańcem lub przebywasz na terytorium następujących krajów:: USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Izrael, Francja, Holandia, Białoruś, Ukraina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba i Saint Eustatius, Saint-Marten.

4. Polityka „Poznaj swojego klienta” (KYC)

4.1. Jednym z międzynarodowych standardów zapobiegania nielegalnej działalności jest należyta staranność wobec klienta („CDD”). Według CDD Casinomia ustanawia własne procedury weryfikacji w ramach standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasad „Poznaj swojego klienta”.

5. Weryfikacja tożsamości

5.1. Procedura weryfikacji tożsamości Casinomii wymaga od użytkownika dostarczenia Casinomii wiarygodnych dokumentów, danych lub informacji (np. Dowodu osobistego, paszportu, wyciągu bankowego). Do takich celów Casinomia zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych identyfikacyjnych Użytkownika dla celów Polityki AML / KYC.

5.2. Casinomia podejmie kroki w celu potwierdzenia autentyczności dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkowników. Zostaną wykorzystane wszystkie legalne metody podwójnej kontroli informacji identyfikacyjnych, a Casinomia zastrzega sobie prawo do zbadania niektórych Użytkowników, którzy zostali uznani za ryzykownych lub podejrzanych.

5.3. Casinomia zastrzega sobie prawo do ciągłej weryfikacji tożsamości użytkownika, szczególnie gdy informacje identyfikacyjne zostały zmienione lub ich aktywność wydaje się podejrzana (nietypowe dla konkretnego użytkownika). Ponadto Casinomia zastrzega sobie prawo do żądania od użytkowników aktualnych dokumentów, nawet jeśli przeszli weryfikację tożsamości w przeszłości.

5.4. Dane identyfikacyjne użytkownika będą gromadzone, przechowywane, udostępniane i chronione ściśle zgodnie z Polityką prywatności Casinomia i powiązanymi przepisami.

5.5. Po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika Casinomia może przyznac się do potencjalnej odpowiedzialności prawnej w sytuacji, gdy jego Usługi są wykorzystywane do prowadzenia nielegalnej działalności.